Eventi

Sanctions & Crime Prevention, l’AI di Provisio a servizio delle banche per l’AML/CFT

06 febbraio 2024
dalle 10:00 alle 13:00

Milano, Sala Agorà, Palazzo Vetra

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Le Sanzioni e la Prevenzione dei Crimini nell’ambito dell’antiriciclaggio costituiscono un approccio strategico e tecnologico mirato a contrastare in modo efficace le minacce finanziarie. In un contesto in cui il riciclaggio di denaro e altre attività illecite si evolvono sempre più verso sofisticate modalità, questa combinazione di misure mirate e prevenzione criminale offre una difesa robusta. L’obiettivo principale è anticipare, individuare e impedire transazioni sospette o illecite, contribuendo così a preservare l’integrità del sistema finanziario e a garantire la conformità normativa. Corvallis, parte del Polo Cyber di Tinexta Group e Rozes Partner strategico, vi invitano per conoscere come con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale di Provisio, la soluzione AML e Sanctions di Corvallis, è possibile migliorare la conoscenza dei clienti e prevenire i crimini finanziari.

10.00 Accredito e Welcome Coffee

10.30 Saluti & Apertura Lavori
Andrea Monti, Direttore Generale Corvallis

Indice di criminalità e di default ROZES
Jacopo Berti, Founder & CEO Rozes

Coffee Break

La conoscenza del cliente: l’ “Intelligence” come elemento di differenziazione
Roberta Rigo, Manager Consultant Senior AML Corvallis

Trustify, la risposta ai nuovi obblighi del Regolamento europeo sull’Instant Payments
Luca Vanini, Principal - Quad Solutions Ltd. &
Giuseppe Ruggiero, IT Manager Corvallis

Panel - Prevenzione dell’abuso dei fondi e trasferimenti in criptovalute, le nuove sfide per i soggetti obbligati
Professore Ranieri Razzante, Docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio Università di Bologna
Professore Antonio Parbonetti, Prorettore e Professore ordinario del dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell’Università di Padova

Modera Luca Vanini

Q&A

Light Lunch

06 febbraio 2024
dalle 10:00 alle 13:00

Milano, Sala Agorà, Palazzo Vetra

Corvallis Spa

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